Web Seminar
SironKYC (Know Your Customer):
Die zentrale Rolle der Kundenidentifikation
Donnerstag, 26. August (10:00 - 11:00 Uhr)
Donnerstag, 9. September (10:00 - 11:00 Uhr)
Als „Know your Customer (KYC)“ bezeichnet man die ordnungsgemäße Feststellung der Identität eines Kunden. Ein angemessener Kundenannahmeprozess ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zum Schutz einer Bank oder Versicherung gegen Geldwäsche und Betrug.
Dabei geht das KYC-Prinzip weit über die initiale Identifikation während der Kundenannahme hinaus. Wenn eine Bank oder Versicherung ihre Kunden und deren Verhalten kennen, können Sie dieses mit den Angaben aus der Kundenannahme abgleichen und auf Plausibilität prüfen. Geldwäschebeauftragte können somit nicht nur Auffälligkeiten feststellen sondern auch die Strafverfolgungsbehörden mit Detailinformationen unterstützen.
Als Reaktion auf Kundenanfragen stellt TONBELLER jetzt eine Lösung zum besseren Management des Kundenannahmeprozesses und zur Einhaltung der gesetzlichen KYC-Anforderungen vor: SironKYC.
Melden Sie sich zu einem unserer kostenfreien Webinare am 26. August und 9. September an und erfahren Sie mehr über die Vorteile von SironKYC: Automatisierung bei der Risikobewertung eines Neukunden während der Kundenannahme, Abgleich der initialen Kundenangaben mit dem tatsächlichen Verhalten des Kunden und vieles mehr.
Online, Einwahldaten werden Ihnen direkt nach der Anmeldung zugeschickt *.
* Bei Online Webinaren kann es zu Problemen mit bestimmten Firewalls kommen. Gerne können Sie uns auch vor Beginn des Webinars über bh@tonbeller.com kontaktieren, um in einem Probe-Webinar Ihren Zugriff zu testen.
Frank Holzenthal Frank Holzenthal ist verantwortlich für die Konzeptionierung und kundenorientierte Weiterentwicklung aller Software-Anwendungen für Banken und Versicherungen bei der TONBELLER AG. Seit 2003 ist er Produktmanager der Siron Financial Solutions – Software-Anwendungen für Geldwäschebekämpfung, Watch List Management, Betrugserkennung und die Aufdeckung von Marktmissbrauch im Wertpapierhandel. Vor seiner Tätigkeit bei TONBELLER war Herr Holzenthal bei der Landesbank Rheinland-Pfalz (heute: Rheinland-Pfalz Bank) als DV-Organisator tätig. Herr Holzenthal repräsentiert TONBELLER auf nationalen und internationalen Kongressen, Seminaren und Verbänden. |