Entraînements de méthodes | FICO TONBELLER

Méthodologie? A quoi bon le meilleur vent dans les voiles, si le but est inconnu?

"Qui ne connaît pas le port auquel il voudrait naviguer, pour celui-ci aucun vent n'est juste" savait déjа Sénèque. A côté de la détermination du but il s'agit aussi de la détermination du chemin qui y mène. Ici la méthodologie est décisive pour le succès à long terme. C'est pourquoi nous avons intégré Best Practices de nombreux projets à une série de formations et séminaires standard pour nos clients. Des séminaires supplémentaires et des ateliers peuvent être offerts de manière individuelle pour le client par la consultation FICO TONBELLER. Chez FICO TONBELLER nous nous occupons aussi des questions méthodiques qui concernent entre autres:

  • systèmes de conformité
  • systèmes de commandes d'entreprise
  • Visualisation d'information ciblée aux décisions
  • Analyses de danger et de risque et
  • Prévention de fraude et de la corruption


Demandez à nous simplement!

Atelier "En forme pour l'audit"

Contenus d'entraînement

Étant donné le devoir de la création et l'évolution d'une analyse de risques spécifique à l'institut pour l'empêchement du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme ou d'autres actions sanctionnables, le défi se présente pour les instituts financiers d'opérer un système de recherche conforme aux exigences qui correspond aux attentes des auditeurs extérieurs. Le séminaire s'adresse aux responsables du blanchiment d'argent et vise l'optimisation en vue de l'efficacité et du rendement des produits FICO TONBELLER Siron®AML et Siron®KYC.

Examen et explication ainsi qu'optimisation de

  • Gestion de droits
  • Paramètres pertinents
  • Listes de référence
  • Classification de risque
  • Screenings des listes de surveillance
  • Exclusions de client
  • Indicateurs SD et variables d'indicateur
  • Documentation

Détails

2-5 jours (selon l'entreprise)

Séminaire de présence, atelier chez le client

Atelier cockpit de gestion "Proof of Concept" et Pilotage

Contenus d'entraînement

Nos clients estiment le "Proof of Concept Workshop" comme variante effective pour l'identification de la conception pour leur cockpit de gestion et pour connaître les possibilités de Siron®ECD. Chaque projet est individuel à sa manière et demande, par conséquence, une adaptation de la procédure aux besoins de nos clients. Sur la base d'une analyse commune de la situation initiale et des buts visés ainsi que des expériences concrètes propres FICO TONBELLER aide à créer un modèle de mesures et sur cette base un pilote pour le cockpit de gestion. Ainsi on garantit que des investissements avec un but précis étant prometteurs sont réalisés et que le risque d'une introduction de système est réduit à un minimum.

  • Définition et délimitation de sujets
  • Modélisation KPI
  • Livraison de données
  • Validation
  • Atelier Kick Off
  • Implémentation pilotage
  • Présentation des résultats
  • Documentation

Détails

5-10 jours

En parties séminaire de présence, atelier chez le client, y compris des prestations à distance