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Défis pour les entreprises

La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent ne concerne pas seulement le secteur financier qui a été réglé déjà très strictement au cours des dernières années. Pour les criminels il est devenu plus difficile d'introduire de l'argent illégal dans la circulation économique et financière à travers ces voies. De plus en plus le crime organisé a aussi esquivé sur d'autres secteurs et la thématique s'est introduite dans l'industrie.

Le danger de corruption et de la fraude n'est pas seulement un risque pour les groupes agissant au niveau international - les entreprises plus petites et moyennes peuvent aussi être concernées. Les délits découverts entraînent des amendes sensibles. Des corruptions par les partenaires de distribution, les cartels et les ententes sur les prix de vente ou le travail des mineurs chez des fournisseurs peuvent nuire gravement à l'image d'une entreprise - indépendamment de sa grandeur et du secteur dans lequel elle est active.

Les conditions légales et regulatrices exigent aussi des entreprises des devoirs de collaboration et de diligence auxquels ils doivent faire attention dans le commerce avec ses clients, partenaires et fournisseurs. L'objectif central est de veiller à la transparence dans les relations d'affaires et les transactions financières sur une base d'orientation aux risques pour éviter des affaires avec des personnes, organisations ou pays sanctionnés. En outre, les entreprises ont besoin des instruments pour rendre saisissable et mesurable l'exposition aux risques et pour pouvoir déduire par conséquent des mesures qui diminuent le risque.

Les solutions de logiciel FICO TONBELLER n'aident pas seulement les entreprises à minimiser les risques de Compliance, mais aussi à créer de la transparence aux réseaux de partenaires, d'augmenter la productivité et d'accélérer les processus.