Professional Services | FICO TONBELLER

Professional Services – Fachliche Expertise garantiert!

Die Fachberatung der FICO TONBELLER hilft Kunden, fachliche Problemstellungen im Bereich des IT-gestützten GRC Managements zu identifizieren, zu analysieren und konzeptionell Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Insbesondere zu folgenden Schwerpunktthemen schätzen Kunden unsere langjährige Expertise:

  • Financial Compliance & Control:
    Unter einem Compliance Management System verstehen wir bei FICO TONBELLER nicht nur die notwendigen IT-Systeme, sondern auch die entsprechenden organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen im Unternehmen, um den gesetzlichen Auflagen, der Selbstverpflichtung der Branche oder der eigenen Ethik gerecht werden zu können. Ein effektives wie effizientes Compliance Management System, das im konkreten Schadensfall auch verteidigend im Sinne der Strafverfolgung und Sanktionierung wirkt, muss daher auf den Eckpfeilern einer gründlichen Due Diligence, einer kontinuierlichen Prüfung (Continuous Monitoring) und Prozesskontrolle (Process Control) basieren.
  • Betrugsprävention:
    Wir sind nicht nur Spezialisten für die Identifikation und Prävention von ID-, Karten- und Automaten-Betrug oder der Verhinderung von Bestechung, Vorteilsnahme und anderer Korruptionsdelikte (z. B. Untreue, Bilanzvergehen), sondern bringen auch umfassende Expertise auf dem Gebiet der Bekämpfung von Marktmanipulation und Insiderhandel, Geldwäsche und Terrorfinanzierung mit.
  • Risiko Management:
    Aus gesetzlichen Bestimmungen ergeben sich Verpflichtungen für Compliance-Maßnahmen und Sanktionsrisiken für Unternehmen, Vorgesetzte und handelnde Mitarbeiter. Hier setzt FICO TONBELLER mit seinem integrierten Risk Assessment Ansatz an. FICO TONBELLER Berater erstellen für Kunden auch regelmäßige Systemreviews, um z. B. für Sonderprüfungen der Aufsichtsbehörden bestmöglich vorbereitet zu sein oder Risikoeinschätzungen und Gefährdungsanalysen kontinuierlich den Veränderungen des Geschäfts anzupassen.