Akademie Methodentrainings | FICO TONBELLER

Methodik – Was nützt der beste Wind in den Segeln, wenn das Ziel unbekannt ist?

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln möchte, für den ist kein Wind der richtige“ wusste schon Seneca zu berichten. Neben der Zielfestlegung gilt es auch den Weg dahin zu bestimmen. Hier ist die Methodik entscheidend für den nachhaltigen Erfolg. Wir haben daher Best Practices aus zahlreichen Projekten in eine Reihe von Standard-Schulungen und Standard-Seminare für unsere Kunden integriert. Weitere Seminare und Workshops können kundenindividuell durch die FICO TONBELLER Beratung geliefert werden. Bei FICO TONBELLER befassen wir uns auch mit methodische Fragen zu u.a.:

  • Compliance Systemen
  • Unternehmenssteuerungssystemen
  • Entscheidungsorientierte Informationsvisualisierung
  • Gefährdungs- und Risikoanalysen und
  • Betrugs- und Korruptionsprävention


Fragen Sie uns einfach an!

Workshop "Fit für den Audit"

Trainingsinhalte

Mit der Pflicht zur Schaffung und Fortentwicklung einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen stehen Finanzinstitute vor der Herausforderung, ein anforderungskonformes Research System zu betreiben, welches den Erwartungen externer Auditoren entspricht. Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und zielt auf die Optimierung im Hinblick auf Effektivität und Effizienz der FICO TONBELLER Produkte Siron®AML und Siron®KYC.

Prüfung und Erläuterung sowie Optimierung von

  • Rechtemanagement
  • relevanter Einstellungen
  • Referenzlisten
  • Risikoklassifizierung
  • Watch List Screenings
  • Kundenausschlüsse
  • Segmentindizien und Indiz-Variablen
  • Dokumentation

Details

2-5 Tage (je nach Unternehmen)

Präsenzseminar, Workshop beim Kunden

Workshop „Proof of Concept Management Cockpit und Pilotierung“

Trainingsinhalte

Unsere Kunden schätzen den “Proof of Concept Workshop“ als effiziente Variante zur Konzeptfindung für ihr Management Cockpit und um die Möglichkeiten von Siron®ECD kennen zu lernen. Jedes Projekt ist auf seine Art individuell und erfordert daher eine Anpassung der Vorgehensweise an die Bedürfnisse unserer Kunden. FICO TONBELLER hilft auf Basis einer gemeinsamen Analyse der Ausgangslage und der angestrebten Ziele sowie konkreter eigener Erfahrungen, ein Kennzahlenmodell und darauf aufbauend einen Piloten für das Management Cockpit zu erstellen. So wird gewährleistet, dass zielgerichtete und erfolgversprechende Investitionen getätigt und das Risiko für eine Systemeinführung auf ein Minimum reduziert werden.

  • Themenbestimmung und Abgrenzung
  • KPI-Modellierung
  • Datenbereitstellung
  • Validierung
  • Kick Off Workshop
  • Umsetzung Pilot
  • Ergebnispräsentation
  • Dokumentation

Details

5-10 Tage

In Teilen Präsenzseminar, Workshop beim Kunden, Remote-Leistungen eingeschlossen