Lösungen

 

SironEmbargo ist eine schlüsselfertige, kostengünstige und sichere Software für alle Finanzdienstleister, um die nationalen und internationalen Anforderungen zur Überwachung des Auslandszahlungsverkehrs (AZV) und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.

 

Langjährige Kenntnisse des Bankenumfeldes, die konzeptionelle Beteiligung von Kreditinstituten und Wirtschaftsprüfern sowie eine Vielzahl internationaler Installationen bei Privatbanken, Großbanken und Sparkassen stellen sicher, dass die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Funktionalität, Sicherheit und Weiterentwicklung in höchstem Maße berücksichtigt werden.

 

SironEmbargo identifiziert Personen und Organisationen, die Sanktionsmaßnahmen (z.B. der EU und OFAC) unterworfen sind. SironEmbargo erkennt und stoppt alle Transaktionen an bzw. von auf den Embargolisten eingetragenen Personen und Organisationen und durchsucht den institutseigenen Kundenbestand auf Übereinstimmungen mit nationalen, internationalen und eigenen Sanktionslisten.

 

SironEmbargo stellt somit eine in den Bankprozess integrierte Lösung dar, die die aktuellen Anforderungen der EU-Verordnungen 2580/2001, 881/2002 sowie des §25b KWG abdeckt.  

 

 

 

Key Features 

  • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

  • Alle Kunden und Konten werden bei Anlage und/oder in frei wählbaren Intervallen analysiert

  • Alle SWIFT-Transaktionen werden durch das System analysiert

  • Alle unauffälligen SWIFT-Transaktionen werden dem Zahlungssystem nach Prüfung sofort zur Weiterverarbeitung zurückgegeben

  • Alle auffälligen SWIFT-Transaktionen werden gesammelt. Transaktionen die im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung auffällig geworden sind sowie das sich anschließende weitere Vorgehen werden protokolliert

  • Die zuständigen Mitarbeiter werden per E-Mail über angehaltene Überweisungen informiert

  • Auffälligkeiten können direkt in einer Gegenüberstellung der Transaktion und dem entsprechenden Eintrag in der Sanktionsliste beurteilt werden

  • Das Case Management unterstützt die Klärung der Auffälligkeiten je nach aktueller Priorität

  • Niedriger Personalbedarf durch automatische Integration in den Auslandszahlungsverkehr (Swift-Datenstrom)

  • Automatische Übernahme der Kundenstammdaten für die Personenprüfung

  • In das Bankverfahren integrierter Prozess

  • Hoher Investitionsschutz durch die Einbindung von SironEmbargo in alle vorhandenen System-Umgebungen