Service

Other Services

Begrüßung durch den Vorstand

Die integrierte Gefährdungsanalyse

• Schaffung und Fortentwicklung einer institutsweiten, integrierten Gefährdungsanalyse für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstige strafbare Handlungen“
• Arbeiten mit einer Risikodatenbank als Orientierungshilfe für die Identifikation der institutsspezifischen Gefährdungen (zu „sonstigen strafbaren Handlungen“)
• Maßnahmenkatalog als Resultat der GFA: Wie lässt sich die Durchführung und Wirksamkeit von Maßnahmen effizient prüfen
• Moderne, zeitgemäße Erstellung und Fortschreibung der GFA mit SironRAS 10
  

Siron Risk & Compliance Cockpit: Risikolandkarte

• Visualisierung und Analyse der tagesaktuellen Risikolage
• Monitoring- und Kontrollfunktion für die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen
• Frühzeitiges Erkennen von Lücken und Schwachstellen zur Anpassung der Präventionsmaßnahmen an die Risikosituation
  

Praxisbeispiel: Anleitung zur Vorgehensweise am Beispiel erster Erfahrungsberichte aus dem Sparkassenumfeld