Jedes Finanzinstitut mit Niederlassungen in Deutschland steht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aus §§ 25a, 25c Kreditwesengesetz (KWG) sowie § 9 Geldwäschegesetz (GwG) vor der Herausforderung, eine institutsspezifische Gefährdungsanalyse hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und sonstiger strafbarer Handlungen zu Lasten des Instituts anfertigen zu müssen. Begegnen Sie diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen der Materie und einer pragmatischen Umsetzungsstrategie. Unser Symposium unterstützt Sie dabei praxisnah. Profitieren Sie vom langjährigen Beratungs-Know-How der TONBELLER AG im Sparkassenumfeld und bekommen Sie neue Sichtweisen und Projektideen, wie Sie die Herausforderungen Gefährdungsanalyse und kontinuierliche Risikoüberwachung bewältigen können.
| Termine | 17.01.2012 - München 18.01.2012 - Berlin 20.01.2012 - Düsseldorf | |
Ziel des Symposiums | TONBELLER hat für viele Sparkassen die potentiellen Gefahren und deren Risiken analysiert und diese bei der Einführung geeigneter Präventionsmaßnahmen unterstützt. Der Workshop gibt Einblicke in die Vorgehensweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse und vermittelt den Nutzen von IT-Lösungen, welche die Erstellung, kontinuierliche Pflege sowie die individuelle Berichterstattung an die unterschiedlichen Berichtsempfänger der GFA effizienter und effektiver gestalten können. | |