Desayuno Empresarial
Nuevos Retos de Cumplimiento 2010: Blanqueo de Capitales, Prevención de Fraude
y su Enfoque Basado en Riesgo
20 de abril 2010 │ Madrid
Estimado amigo,
el aumento de los delitos económicos y la financiación del terrorismo ha convertido el cumplimiento con las directivas contra el blanqueo de capitales en una tarea integral del programa de cumplimento general de los bancos y demás entes financieros. El cumplimiento efectivo contra el blanqueo de capitales es esencial para proteger su organización y sigue siendo materia de alta prioridad para los reguladores y supervisores.
Este evento será el punto focal para que los principales expertos compartan sus conocimientos profundos, ofrezcan orientación y aborden las preguntas e inquietudes de los participantes. Profesionales en prevención de blanqueo de capitales le informarán sobre lo que necesita para establecer un programa de cumplimiento eficaz y eficiente.
Si participa en la implantación de un programa de cumplimiento en su organización, este evento le resultará imprescindible. Asista para escuchar a los siguientes expertos en cumplimiento y delitos económicos:
- Luis Rodríguez Soler, TAC3
- Mario Velando Oropeza, TAC3
- Juan Miguel del Cid, Universidad de Granada
- Christophe Amez, Dow Jones Risk & Compliance
- Steffen Exeler, TONBELLER AG
La inscripción es gratuita para usted y sus colegas. Las plazas para este evento están limitadas, así que por favor inscríbase a la mayor brevedad
Reciba nuestros cordiales saludos
Steffen Exeler
TONBELLER AG